En virtud,  del esfuerzo que realizan las autoridades en el ámbito nacional e internacional, así como las  asociaciones  representativas del sector financiero y de las potenciales causas negativas para la Entidad, el Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. (Interfisa Financiera) declara que la lucha contra el Lavado de Dinero es prioritaria dentro de su organización y ninguna utilidad o fuentes de negocios puede ser justificada si con ella corre el riesgo de ayudar a quienes  pretenden utilizar nuestros servicios con esos fines.

A tales efectos, se considera como Lavado de Dinero al conjunto de procedimientos utilizados para cambiar la identidad u origen del dinero obtenido ilegalmente, a fin de que aparente haber sido obtenido de fuentes legítimas.

Más allá de los procedimientos establecidos en nuestra entidad en relación a la prevención del lavado de dinero, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los estamentos de la Financiera, la clave de protección reside fundamentalmente en el grado de colaboración de todo el personal y de su convicción respecto de la necesidad y conveniencia de la aplicación del sistema de prevención.

El elemento básico de nuestro Sistema de Protección es el buen conocimiento de nuestros clientes. Ese conocimiento, sumado a la perspicacia de quienes integran la Financiera y asumido como un interés por el cliente y su negocio, es la clave para la detección  operaciones que pueden provenir del Lavado de Dinero.

Para ello, la entidad deberá poseer un "Perfil del Cliente", el cual deberá estar basado en el conjunto de elementos e informaciones que permita determinar con aproximación, el tipo, magnitud y periodicidad de los servicios del cliente. De aquí que nuestros funcionarios estarán avocados a solicitar a cada uno de nuestros clientes la actualización de informes y de documentación necesaria dispuesta en las normativas relativas a la materia, por lo que solicitamos la colaboración de nuestra preciada clientela para la recolección de dichos documentos.

La actividad del Lavado de Dinero se constituye en una amenaza real y de riesgo para nuestra Institución, y lo enfrentamos con todos los recursos que nos exigen las Leyes y Normas para mitigar ese riesgo.