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Comunicado de la SEPRELAD del 24/mar/2017 sobre las políticas internas aplicadas por los Sujetos Obligados .

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Prevención de lavado de dinero

INTERFISA BANCO asume su responsabilidad y compromiso con la sociedad en la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Garantizamos la seguridad de nuestros clientes y damos fiel cumplimiento a las regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) que rigen la materia, así como las exigencias y directrices emanadas del órgano regulador, el Banco Central del Paraguay. Dichas regulaciones se encuentran enmarcadas por Ley de la República Nº 1.015/97 “Que previene y reprime los Actos Ilícitos Destinado a la Legitimación de Dinero o Bienes” y su modificatoria, la Ley Nº 3783/2009.

Con el objetivo de mitigar el riesgo operativo, legal y reputacional asociado a la Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, hemos implementado un “Sistema Integral de Administración de Riesgos” estableciendo normas, políticas y procedimientos eficientes y eficaces, con el fin de reducir los riesgos relacionados a nuestra actividad financiera y logrando evitar que en la realización de cualquier operación seamos utilizados por grupos de delincuencia organizada como instrumento para ocultar el origen, propósito y destino de capitales ilícitos o fondos destinados al Financiamiento de grupos o actividades terroristas.


Estimado cliente: Te invitamos a unirte a nosotros en la lucha contra el Lavado de Dinero!

  • Al momento de abrir una cuenta, suministra la información correcta y toda la documentación exigida que te solicite el funcionario responsable, en cumplimiento de nuestra “Política de Conocimiento del Cliente”.
  • Exhibe tu documento de identidad vigente, cuando sea requerido.
  • Informa al funcionario acerca del origen y destino de tus fondos al momento en que te los solicite para la realización de ciertas transacciones; según los montos establecidos en la normativa interna, en cumplimiento de los estándares de debida diligencia ampliada.
  • Actualiza periódicamente tus datos informándonos de los cambios (dirección, teléfonos, actividad económica, entre otros).
  • No permitas que terceros utilicen tu Cuenta para realizar operaciones cuyo origen desconoces.
  • Mantén resguardado tu documento de identidad de manera que terceras personas no tengan la posibilidad de usurpar tu identidad abriendo o movilizando cuentas bancarias con fines ilícitos.

¡No te dejes utilizar por terceras personas que puedan estar vinculadas con actividades de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo!

Ayúdanos a prevenir fraudes y estafas.

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